Política AML

Juegalo Casino aplica medidas de prevención de lavado de dinero (AML) y financiación del terrorismo conforme a estándares del sector y a la normativa aplicable al operador.

1. Finalidad

Identificar, prevenir y reportar actividades sospechosas vinculadas con lavado de capitales o fraude financiero.

2. Due diligence del cliente

El operador puede pedir identificación, comprobante de domicilio y origen de fondos antes de procesar depósitos elevados o retiros.

3. Vigilancia transaccional

Se examinan patrones de movimientos, cuentas vinculadas y conductas atípicas para mitigar riesgos regulatorios.

4. Medidas restrictivas

Se pueden bloquear o cerrar cuentas que incumplan las reglas AML, utilicen métodos de terceros o presenten documentación inconsistente.

5. Colaboración institucional

Ante requerimientos legítimos, el operador puede compartir información con autoridades competentes dentro del marco legal vigente.

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6. Cumplimiento y marca

Juegalo Casino aplica controles AML sobre depósitos, retiros y patrones inusuales. Cooperar con revisiones y usar métodos a tu nombre facilita operaciones habituales en la cuenta verificada.